«Обнал» по-русски: как он работает и что за это грозит
Банковские мошенники обманом — от имени органов госбезопасности — начали вербовать своих жертв для участия в схемах по обналичиванию похищенных денег, передает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина. Новые уловки они используют в основном против людей старшего возраста. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — рассказал Ревякин изданию.
Мне на почту пришло письмо следующего содержания:. Делаем заливы на карты. Основные банки, с которыми работаем: дальше перечисляются банки. Минимальный залив — 51 тысяча рублей. Минимальный взнос в гарант — 17 тысяч рублей».
Обычно коммерческие расчеты ведутся в безналичном порядке. Но порой фирмам нужны «живые» деньги для срочных текущих расходов или «серых» зарплат. А некоторым предпринимателям просто хочется сэкономить и уплатить поменьше налогов либо просто получить деньги в личное распоряжение в обход закона.
